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Galindo Legal & Compliance

GALINDO – LEGAL & COMPLIANCE

AGENCIA PREVENCIÓN DE DELITOS Y RIESGOS EMPRESARIALES

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LA  PREVENCION  La manera mas eficaz para mitigar los posibles delitos, tanto Penales como administrativos que una sociedad u organización pudieran cometer.Elaboramos e Implementamos planes de prevención de delitos en las empresas: Blanqueo de Capitales , Responsabilidad Penal Empresarial , Anti soborno ISO 37.001

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LA PREDICCION Con sistemas de análisis de patrones de conducta y de procesos, se puede concluir quien o que tiene mas riesgo para la comisión de un delito. Utilizando Software de ultima generación,mas las fuentes de información accesibles al público, nos permiten obtener información valiosa y cruzarla con la ya disponible, convirtiéndola en INFORMACION UTIL.

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JURIDICO Si no fuera suficiente todo lo anterior, contamos con un equipo de colaboradores de primer nivel. Abogados senior especialistas en Civil, Mercantil y Penal que afrontaran sus asuntos con solvencia y rigor.

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DETECCION Con la implementación de planes de prevención se incorporan alertas tempranas, para poder analizar la situación de riesgo con tiempo suficiente para poder tomar medidas concretas para su mitigación.
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INVESTIGACION Cuando aparezcan los indicios suficientes como para decidir si se inicia una investigación interna o se comunica a fiscalía, los profesionales de la investigación privada ,la prevención de delitos y de la pericia judicial, estarán a su lado para aconsejarle lo mejor para su imagen reputacional y operativa.
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PROSPECTIVA El análisis de lo sucedido a todos lo niveles en la empresa nos sitúan en un presente,pero también nos pueden situar en un futuro certero. Para GALINDO LEGAL & COMPLIANCE  la certidumbre empresarial es vital en un entorno tan cambiante y competitivo como el de la empresa.

RESPONSABILIDAD PENAL PERSONA JURIDICA

ART. 31 BIS CÓDIGO PENAL

¿Que es la responsabilidad penal empresarial?

El Código Penal ( Art 31 Bis) sanciona a las empresas y entidades por los delitos cometidos por sus directivos o empleados en asuntos como estafas, fraudes, delitos informáticos, delitos ecológicos, tráfico de influencia, delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales, delitos urbanísticos y otros.

Llámenos y le informaremos

La norma regula la posibilidad de implementar medidas de prevención que eximan  de la responsabilidad Su adopción permite prevenir los riesgos de distinto tipo: Para la empresa evita el riesgo de negocio, reputacional e institucional, materializado en sanciones tanto pecuniarias como de otro tipo, pudiendo llegar al cierre de establecimientos Para los administradores y directivos evita el riesgo de las penas personales, que pueden ir desde la inhabilitación a las sanciones dinerarias.

Estaremos encantados de atenderle, personalmente en su empresa, por mail o por teléfono, pídanos una cita al +34 676 197 835  o escribanos a jcgalindo@cumplimiento.es

Eficacia e Idoneidad

Consultor Empresarial (17 años) Inscrito en el SEPBLAC como Experto Externo, Compliance Officers, PERITO JUDICIAL  Experto  en  Investigación  de  Delitos Económicos, Especializado  en  Blanqueo  de  Capitales  y  Responsabilidad Penal Persona  Jurídica. Actualmente  habilitándose  para  ejercer  como  DETECTIVE PRIVADO.

MEDIOS DE COMUNICACION

Nos requieren como profesionales en Prevención de Delitos y lucha contra la Corrupcion

Con Ana Rosa Quintana

Colaboradores Telecinco TV

Espejo Publico

Espejo Publico

Con Susana Griso

Colaboradores ANTENA 3 TV

Iñaky Lopez

La Sexta Noche

Con Mamen Mendizabal

Colaboradores LA SEXTA TV

Cuatro TV

Infiltrados

Con Jordi Evole

Salvados

Telecinco TV

El Programa de Ana Rosa

Evasión Fiscal

Paraisos Fiscales

Yihadismo

Blanqueo Capitales Mario Conde